Prevención y Detección de Fraudes con IA
Los fraudes están afectando la rentabilidad de las empresas más de lo que imaginas. Con Inteligencia Artificial, Machine Learning y Análisis de Datos, podemos ayudarte a identificar patrones sospechosos antes de que se conviertan en pérdidas. Protege tu negocio, evita riesgos innecesarios y actúa antes de que sea tarde.
El problema del fraude empresarial
🔍 Tus propios clientes pueden estar defraudando tu negocio.
No es un ataque externo, el fraude está ocurriendo dentro de tus propios procesos: reembolsos indebidos, identidades falsas, manipulación de contratos y fraudes en pagos son solo algunas de las tácticas utilizadas.
🔸 5% de los ingresos empresariales se pierden anualmente por fraudes internos.
🔸 Fraudes cada vez más sofisticados, que burlan los métodos tradicionales de detección.
🔸 Procesos clave como onboarding, pagos y reembolsos están siendo explotados.
🔸 La detección manual es lenta e ineficiente, generando costos elevados y errores humanos.
Según el informe Actualización H2 2024: Informe sobre el fraude omnicanal de Transunion, en la primera mitad de 2024, el 3,8% de todos los intentos de transacciones digitales en Chile fueron identificados como sospechosos de Fraude Digital. Además, el 75% de los líderes empresariales indicaron que el fraude aumentó o se mantuvo igual en el último año.
Las consecuencias del fraude no detectado
El fraude no solo afecta las finanzas de tu empresa; también compromete su reputación, genera problemas con las regulaciones y aumenta la ineficiencia operativa. El no contar con capacidades instaladas para la prevención y detección de fraudes puede convertirse en una crisis costosa y difícil de revertir.
📉 Impacto Financiero: Cada fraude no detectado representa una pérdida directa en ingresos.
🔻 Daño a la Reputación: La confianza de clientes e inversionistas se deteriora con cada incidente.
📑 Riesgos Regulatorios: Cumplir con normativas KYC y AML es clave para evitar sanciones.
❌ Ineficiencia Operativa: Procesos manuales y auditorías innecesarias generan costos y retrasos.
👨💻 Nuestra Solución: Prevención de Fraudes con IA
No solo detectamos el fraude, lo detenemos antes de que ocurra 🚀
Utilizamos IA y machine learning para analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real y detectar anomalías en transacciones, documentos y comportamiento de usuarios.
✔️ Análisis avanzado de datos con modelos predictivos – Detecta patrones sospechosos y previene fraudes antes de que se materialicen.
✔️ Automatización inteligente – Validaciones automáticas con IDP (Intelligent Document Processing) y Análisis Forense de Documentos para identificar alteraciones.
✔️ Verificación con fuentes externas – Comparación en tiempo real con bases de datos oficiales.
✔️ Integración sin fricciones – APIs, RPA y orquestación de procesos para conectarse con tus sistemas actuales sin afectar la operatividad.
¿En qué casos puede aplicarse la Detección de Fraudes? 🦾
Los métodos de fraude evolucionan constantemente, afectando distintas áreas de las empresas. Desde pagos y transacciones hasta la manipulación de documentos y fraudes en órdenes de compra, los estafadores buscan vulnerabilidades para aprovecharse. Te invitamos a revisar algunos de los casos en que estas tecnologías podrían ayudarte:
Las compras sospechosas, los intentos de suplantación de identidad y los cargos fraudulentos pueden pasar desapercibidos en sistemas tradicionales. Nuestra IA analiza patrones de comportamiento en tiempo real para identificar actividades inusuales y evitar pérdidas financieras.
Los fraudes en contratos, facturas y otros documentos pueden comprometer la seguridad de tu empresa. Mediante análisis forense digital e inteligencia artificial, detectamos alteraciones, inconsistencias y manipulaciones en archivos digitales y físicos.
Reclamos duplicados, alteración de diagnósticos o facturación por procedimientos inexistentes son prácticas comunes en fraudes de seguros médicos. Nuestra tecnología analiza registros para identificar irregularidades y reducir pérdidas.
Las compras falsas, proveedores inexistentes y facturación inflada generan costos ocultos para las empresas. Con IA, verificamos la autenticidad de cada transacción, evaluamos el historial de proveedores y prevenimos pagos indebidos.
Cumplir con la normativa es fundamental para evitar sanciones y riesgos legales. Nuestra solución identifica identidades falsas, movimientos sospechosos y posibles esquemas de lavado de dinero, protegiendo tu empresa de operaciones ilícitas.
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